Tag: evaziune

Peste 20 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
Actualitate, Stirea Zilei

Peste 20 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii din Alba efectuează la această ora 20 de pecheziții într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală. Se pare că numărul persoanelor implicate este de 10. Acțiunea a început la ora șase astăzi dimineață. În această dimineaţă, poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sprijiniţi de poliţişti din Cluj, Mureş,…

93 de percheziții în Alba și alte șapte județe.Comunicat DIICOT.
Actualitate, Stirea Zilei, Stiri

93 de percheziții în Alba și alte șapte județe.Comunicat DIICOT.

La data  de 14.10.2015  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj  efectuează un număr de 93 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelelor Cluj, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Maramureş, Satu-Mare şi a municipiului Bucureşti în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii…

Percheziții la un abator din Alba. Prejudiciul în dosar, 2.000.000 Euro
Actualitate, Stirea Zilei

Percheziții la un abator din Alba. Prejudiciul în dosar, 2.000.000 Euro

La această oră, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează 11 percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu carne. La data de 30 septembrie a.c., poliţiştii Direcţiei de Investigare…

Duă persoane reţinute în urma percheziţilor de miercuri
Actualitate, Stirea Zilei

Duă persoane reţinute în urma percheziţilor de miercuri

În urma percheziţiilor efectuate ieri, 17 iunie., de către poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din IPJ Alba, au fost identificate înscrisuri şi documente contabile ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Două persoane au fost reţinute, iar 7 vor fi cercetate sub control judiciar. La data de 17 iunie a.c., poliţiştii de investigare…

Cumnatul lui Ponta, arestat pentru 30 de zile
Actualitate, Politica, Stiri

Cumnatul lui Ponta, arestat pentru 30 de zile

Cristian Iulian Herţanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost arestat în noaptea de miercuri, 18 februarie 2015. Procurorii DNA cercetează fapte de corupţie şi fraudare de fonduri europene. Din surse judiciare s-a aflat că faptele vizate sunt deturnare de fonduri europene de peste 7 milioane de lei şi evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la…

BCCO şi DIICOT şi-au unit eforturile pentru a destructura o reţea naţională de evaziune cu ramificaţii şi în judeţul Alba
Actualitate, Stirea Zilei, Stiri

BCCO şi DIICOT şi-au unit eforturile pentru a destructura o reţea naţională de evaziune cu ramificaţii şi în judeţul Alba

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești, au destructurat o grupare infracțională specializată în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. „Din materialul probator administrat în cauză…

Percheziţii la persoane din Alba şi alte două judeţe bănuite de evaziune fiscală de 10 milioane euro
Actualitate, Stirea Zilei

Percheziţii la persoane din Alba şi alte două judeţe bănuite de evaziune fiscală de 10 milioane euro

Astăzi peste 200 de poliţişti poliţiştii de investigare a fraudelor, de investigaţii criminale, poliţişti rutieri, criminalişti şi luptători ai structurii de acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au efectuat 47 de percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Alba şi Prahova, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Acţiunea vizează persoane fizice şi juridice, bănuite…

Percheziţii la o grupare de evazionişti cu alcool contrafăcut
Actualitate

Percheziţii la o grupare de evazionişti cu alcool contrafăcut

Procurorii DIICOT efectuează în această dimineață 110 percheziții în nouă județe din țară și în Capitală în cadrul unei acțiuni ce vizează destructurarea unor grupări de evazioniști cu alcool contrafăcut. Potrivit unor surse judiciare, persoanele căutate de autorități fabricau vin, coniac și votcă din spirt medicinal. Prejudiciul în acest caz se ridică la 5 milioane…

1 2